Ha in auto 700mila euro, denunciato per riciclaggio
Milanese fermato nel Comasco. Denaro in un doppio fondo
Argomento: riciclaggio
Boom di operazioni finanziarie anomale (+19%), allarme infiltrazioni mafiose in regione
Allarmante rapporto dell’ Unità di informazione finanziaria, i detective antiriciclaggio della Banca d'Italia: in Trentino oltre 1000 aziende in sofferenza bancaria, e lì possono arrivare i contanti «sporchi»
